전자공고
제6기 정기주주총회 소집 공고 | |
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제 6기 정기주주총회 소집공고
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가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제6기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 (1주당 배당금: 25원) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2호-① 의안 : 사내이사 배근한 제 2호-② 의안 : 사외이사 유현재 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨 참조) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 상법 제368조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일~ 2020년 3월 23일 - 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 -주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
2020년 3월 6일 서울특별시 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루빌딩
대 표 이 사 조 승 진 (직인생략) |