제 07기 정기주주총회 소집 공고

 

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 당사는 정관 제 21 조에 의거 제 07 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  아        래  -

 

1. 일    시 : 2021년 03월 25일(목요일)  오전 09시 00분

 

2. 장    소 : 서울시 마포구 월드컵북로31 아만티호텔 B1 연회장

 

3. 회의 목적 사항

가.   보고사항 :

① 감사보고② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고

나.   부의안건

제 1호 의안 : 제7기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서(안)포함, 주당 배당금 35원)

    제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2호-① 의안 : 사내이사 조승진 선임의 건

제 2호-② 의안 : 사내이사 최진아 선임의 건

제 2호-③ 의안 : 사내이사 정진영 선임의 건

제 2호-④ 의안 : 사외이사 김주호 선임의 건

    제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 홍의석)

    제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

    제 6호 의안 : 정관 일부 변경의건

 

   4. 배당내역 :  1주당 예정배당금  35원

 

   5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

   6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 

   우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

  가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

  나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2021년 3월15일 ~ 2021년 3월24일

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

    (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

  다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

    -주주확인용 공동인증서의 종류: 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서

   

8. 기타

 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 대리인일 경우에는 위임장, 대리인 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 대리인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 위임장이 필요합니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

 

*총회 입장 전 열 감지 의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에  
    는 출입이 제한될 수 있습니다.

 

 

2021년 02월 24일

 

미스터블루 주식회사

대표이사  조 승 진 (직인생략)