주주총회 소집공고

(제4기 정기) 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제21조에 의하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                                                           -   아      래   -

1. 일   시 : 2018년 03월 28일(수요일) 오전 9시 00분

2. 장    소 : 서울 마포구 월드컵북로 31 아만티호텔 서울 지하 1층 연회장

3. 회의의 목적 사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

 나. 부의안건
      제 1호 의안 : 제4기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 (1주당 배당금: 15원)
      제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 참조)
      제2-1호 의안 : 사내이사 조승진 선임의 건
      제2-2호 의안 : 사내이사 최진아 선임의 건
      제2-3호 의안 : 사내이사 정진영 선임의 건
      제2-4호 의안 : 사외이사 김주호 선임의 건
      제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨 참조)
      제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
    - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
    - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 18일 ~ 2018년 3월 27일
    - 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
      (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
    - 주주확인용 공인인증서의 종류 
      : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타
주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 대리인일 경우에는 위임장, 대리인 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 대리인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 위임장이 필요합니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

※ 금번 주주총회에는 경비절감을 위해 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 7일

서울특별시 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루빌딩

미스터블루 주식회사
대 표 이 사   조  승  진 (직인생략)