전자공고
제8기 정기주주총회 소집 공고 | |
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다운로드 [미스터블루]주주총회소집공고(2022.03.10).pdf | |
제 08기 정기주주총회 소집 공고 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제 21 조에 의거 제 08 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2022년 03월 24일(목요일) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로31 아만티호텔 B1 연회장 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : ① 감사보고② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함, 주당 배당금 25원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 25원 5. 경영참고사항 비치 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 14일 09시 ~ 2022년 3월 23일 17시 - 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 3월 23일은 오후 5시까지만 접속 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
8. 기타 *총회 입장 전 열 감지 의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있습니다. 2022년 03월 08일
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