- 제6기 정기주주총회 소집 공고
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2020-03-06
제 6기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
당사 정관 제 21 조에 의하여 제 6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화요일) 오전 9시 00분
2.장 소 : 서울 마포구 월드컵북로 31 아만티 호텔 지하1층
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제6기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 (1주당 배당금: 25원)
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2호-① 의안 : 사내이사 배근한
제 2호-② 의안 : 사외이사 유현재
제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨 참조)
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의건
4. 경영 참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,
금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른
전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나,
전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일~ 2020년 3월 23일
- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
-주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7.기타
주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 대리인일 경우에는 위임장, 대리인 신분증
(주민등록증/운전면허증/여권)을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.
대리인이 여러 명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 위임장이 필요합니다.
상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.
※금번 주주총회에는 경비절감을 위해 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.
2020년 3월 6일
서울특별시 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루빌딩
미스터블루 주식회사
대 표 이 사 조 승 진 (직인생략)
