제 11기 정기주주총회 소집 공고

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 당사는 정관 제 21 조에 의거 제 11 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2025년 03월 20일(목요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 : 서울특별시 강서구 양천로 570, NH서울타워 20층 컨퍼런스룸1

3. 회의 목적 사항

가.   보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.   부의안건

       제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

                     (이익잉여금 처분계산서(안) 포함)

       제2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건       

       제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

       제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
          

   4. 경영참고사항 비치
      상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

   5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
      우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

  우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

     가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템
        - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
        - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

     나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 10일 09시 ~ 2025년 3월 19일 17시
       - 기간 중 24시간 접속 가능  (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능)

     다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
       - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

     라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타
      주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 대리인일 경우에는 위임장, 대리인 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 대리인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 위임장이 필요합니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

2025년 03월 04일

미스터블루 주식회사

대표이사 조 승 진(직인생략)