주주총회 소집공고

(제3기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거하여 제 3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2017년 03월 31일(금요일)  오전 8시 00분

2. 장    소 : 서울 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루빌딩 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 제3기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제3기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 (1주당 배당금: 25원)

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

본 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 소집공고 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집공고를 당사의 본점 및 지점, 당사의 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타

주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 대리인일 경우에는 위임장, 대리인 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 대리인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 위임장이 필요합니다.

상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

※   금번 주주총회에는 경비절감을 위해 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2017년 03월 16일

미스터블루 주식회사

대 표 이 사   조  승  진 (직인생략)