전자공고
제10기 정기주주총회 소집 공고 | |
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제 10기 정기주주총회 소집 공고 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제 21 조에 의거 제 10 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2024년 03월 21일(목요일) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 서울특별시 강서구 양천로 570, NH서울타워 20층 컨퍼런스룸 1 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 :
① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1 호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2 호- ① 의안: 사내이사 조 승 진 선임의 건 제2 호- ② 의안: 사외이사 최 진 아 선임의 건 제2 호- ③ 의안: 사외이사 정 진 영 선임의 건 제2 호- ④ 의안: 사외이사 손 주 영 선임의 건 4. 경영참고사항 비치 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 8. 기타
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